Suchergebnisse

В статье рассматриваются вопросы правового положения Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), в том числе структура и основные функции подразделения финансовой разведки. В статье проводится сравнение иностранных подразделений финансовых разведок и предлагаются ряд законодательных и практических рекомендаций по совершенствованию российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ; This article is devoted to the description of the legal status of the Federal service of financial monitoring. The article describes the structure and main functions of the Russian financial intelligence unit Rosfinmonitoring. The author also makes comparison with foreign FIUs and propose some legislative and practical steps to improve the Russian AML/CFT environment.

В статье рассматриваются вопросы определения понятия «отмывание преступных доходов» в законодательных актах и научной литературе, теории возникновения термина «отмывание преступных доходов», а также стадии отмывания преступных доходов. ; This article is devoted to legal issues of determination of money laundering in legislative acts and scientific literature. Theories of origins of money laundering as well as stages of money laundering are subject of this article.

Статья посвящена вопросам необходимости отнесения противодействия коррупции к одному из направлений деятельности финансового мониторинга. Авторами предлагаются практические рекомендации по реализации данного предложения в действующем российском законодательстве. В статье также анализируется зарубежный опыт противодействия коррупции в рамках осуществления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ; This article is devoted to necessity to consider the counteraction of corruption as one of the object of the financial monitoring. The author proposes some practical recommendations how to realise it in the applicable Russian legislation. The article describes the foreign experience of corruption counteraction within anti money laundering and terrorist financing measures.